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mgm美高梅登录中心◈✿，信托基金◈✿。美高梅mgm官方网站美高梅(MGM)娱乐app下载◈✿。美高梅MGM◈✿，美高梅mgm官网◈✿。美高梅mgm最新登录入口◈✿。效率◈✿，保证股东大会的顺利进行◈✿，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》◈✿、《公司章程》及有关法律法规的要求◈✿，特制订本须知◈✿。
言◈✿，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围◈✿。股东违反上述规定的◈✿，大会主持人有权加以制止或拒绝◈✿。
思想◈✿，落实“优化存量◈✿、促进增量◈✿、防范风险”的经营策略◈✿，坚持大处着眼◈✿、小处着手◈✿，分类落实各项工作◈✿。2023年公司实现营业收入
31.37亿元◈✿，同比减少 11.20%◈✿；实现归属于母公司所有者的净利润 4.43亿元◈✿，同比减少 7.38%◈✿。
营销工作委员会◈✿，促进全渠道营销协同推进◈✿，提升营销协同效率◈✿；增设共建渠道部和广阔渠道部◈✿，拓展县域市场和下沉市场◈✿。针对核心品种品规归拢渠道◈✿，减少渠道一级经销商合作数量◈✿，优化与渠道经销商的合作方式◈✿，加强重点品种管控◈✿，规范产品市场秩序◈✿，渠道管控能力显著增强◈✿；加强营销中台支持◈✿，升级数字化营销◈✿，上线流向直连系统◈✿、“码上稽查”APP◈✿、启动 400客服平台◈✿，基本实现进销存全链路数据
采集与跟踪◈✿，全面提升渠道管理质量◈✿。截至报告期末◈✿，母公司应收账款及应收票据金额较期初下降 35.83%◈✿，存货金额较期初减少 22.41%◈✿，经营性现金流净额同比大幅提升◈✿。
升◈✿，组织开展“529肛肠健康日”◈✿、“66爱眼日”◈✿、“带着龙珠去旅行”等系列品牌策划活动◈✿，加大终端产品动销力度◈✿，聚焦重点连锁◈✿，强化营销策划和推广◈✿，重点终端产出同比增长 17%◈✿。拓展线上全域营销◈✿，内容电商拓展步伐加快◈✿，基本实现抖快平台全覆盖◈✿，积极发力品牌自播◈✿，提高自播占比◈✿，自播金额同比增长超过 100%◈✿。
整合经营◈✿，运行中优化”的经营策略◈✿，开发升级大健康产品 80余个◈✿，创新开发马应龙八宝祛眼袋及祛皱抗衰 2个核心功效组方◈✿。聚焦肛肠◈✿、眼科等战略关键领域◈✿，拓展和培育大健康重点品种◈✿。挖掘肛肠健康需求◈✿，联合发布《2023年湿厕纸新消费趋势白皮书》◈✿，开发上市小蓝湿厕纸◈✿、大白卫生湿巾等系列湿巾产品◈✿，实现卫生湿巾产品的全渠道布局◈✿；加快拓展马应龙八宝系列眼霜◈✿，全年眼部健康产品销售收入实现稳定增长◈✿，其中马应龙八宝系列产品同比增长 15%◈✿。报告期内◈✿，通过调整大健康经营策略◈✿，聚焦重点单品推广◈✿，着力提升经营质量◈✿，大健康业务盈利能力明显增强◈✿。
通过三级甲等专科医院等级复审◈✿，西安医院荣获年度生态环境保护先进单位◈✿，强化立体营销◈✿，积极拓展胃肠镜检查◈✿、大肠水疗等消费医疗项目◈✿，直营医院盈利能力得到改善◈✿。发展医疗产业供应链业务◈✿，实现规模同比增长◈✿。
加大重点品种营销◈✿，促进线上线下全渠道运营◈✿。整合集团区域产业资源◈✿，打造马应龙健康家模式◈✿，致力于为社区会员提供全面优质的综合服务◈✿，药店会员粘性及复购率明显提升◈✿，保障医药零售盈利能力◈✿。
深化与头部电商合作◈✿，提升贴牌代理业务占比◈✿，拓展 B端◈✿、C端业务◈✿，成功获批药品委托储存配送资质◈✿，促进后续产业链资源整合◈✿。
线市场需求信息动态监测◈✿、全球肛肠健康产品研发与上市监测两大系统◈✿，重点围绕肛肠◈✿、眼科◈✿、皮肤等领域加大产品研发与引进◈✿，报告期内新增在研项目 6个◈✿，其中肛肠药品 3个◈✿、眼科药品 2个◈✿、皮肤药品1个◈✿，包括 1个便秘治疗领域的一类创新药◈✿，完成 60余个大健康新
品自主研发◈✿。在研项目取得阶段性进展美高梅MGM娱乐平台◈✿，枸橼酸托法替布片获得药品注册证书◈✿，盐酸莫西沙星滴眼液等 3个项目完成研发◈✿、获得注册受理◈✿，“润肤膏霜”获批 2023年度企业标准“领跑者”证书◈✿。持续开展已
设成果新增入选国家工信部“2023年度智能制造示范工厂”◈✿、“2023年国家技术创新示范企业”名单◈✿，获得两化融合管理体系 3A认证等◈✿。
有序推进医药工业产能建设◈✿，年内固体制剂◈✿、栓剂◈✿、软膏等产能项目陆续实施◈✿，无菌红霉素车间获批生产许可◈✿，产能提升明显◈✿。加强原辅材料采购与成本管控◈✿，新增多家原材料供应商◈✿，合作建设原材料生产基地◈✿，密切跟进价格走势◈✿，采取阶段性招标◈✿、策略性备货锁价◈✿、构建战略合作关系等措施◈✿，确保供应稳定及采购价格可控◈✿。公司积极贯彻绿色环保生产理念◈✿，节能降耗初见成效◈✿，累计万元产值能耗量实现有效降低◈✿。持续加强全面质量管理◈✿，产品成品一次合格率◈✿、市场抽检合格率均实现 100%◈✿，药品质量管理受到国家药品不良反应监测中心表
病程的客户需求为导向◈✿，强化核心竞争优势◈✿，提高资源整合能力◈✿，不断丰富产品和服务◈✿。痔疮凝胶等医用敷料◈✿、熏蒸治疗仪◈✿、医用肛门冲洗器◈✿、坐浴丸等器械及配套护理产品陆续上市◈✿，湿厕纸及系列卫生湿巾营销渠道逐步构建◈✿。“楚盒·鹤礼”联名 IP产品荣获 2023中国特色旅游商品大赛金奖◈✿。统筹推进知识产权建设◈✿，加大知识产权创造◈✿，年内获得 15项专利授权◈✿，其中发明专利 7项◈✿，新增注册商标 112件◈✿。
化以客户◈✿、股东◈✿、员工为核心的三维三力价值创造系统◈✿，不断完善客服销售系统◈✿、解决方案系统◈✿、产品交付系统三大系统功能◈✿。报告期内◈✿，增设战略策划部◈✿，两大业务总部匹配增强市场策划能力◈✿，提升营销策划能力和组织执行能力◈✿。改组产品制造总部◈✿，统筹公司所属生产基地管理◈✿，强化对战略外协单位的建设与运营管控◈✿。组建法律合规部◈✿，强化政策研究◈✿，增强对基层运营单元专业性指导和合规性检查◈✿，加强风险管控◈✿。整合内外资源◈✿，打造“产教融合”职业教育平台◈✿，牵头成立湖北省中医药产教融合共同体◈✿，组织开展各类专业技能培训◈✿，促进产教融合◈✿、工学相长◈✿，全面提升岗位能力◈✿。
事项包括定期报告◈✿、利润分配◈✿、对外担保◈✿、委托理财◈✿、修订公司章程◈✿、修订独立董事制度等◈✿，全体董事均按时出席会议并投了赞成票◈✿。公司董事会下设的审计委员会◈✿、薪酬与考核委员会◈✿、提名委员会◈✿、战略委员会均依照各自的议事规则发挥作用◈✿，2023年共召开审计委员会五
次◈✿，提名委员会两次◈✿，薪酬与考核委员会两次◈✿。公司独立董事根据有关规定认真履行职责◈✿，出席每次股东大会◈✿、董事会及其专门委员会会议并就重要事项发表意见◈✿。
监事会◈✿、独立董事年度工作报告◈✿、财务决算报告◈✿、利润分配方案◈✿、2022年年度报告◈✿、聘请 2023年度审计机构◈✿、修订《公司章程》◈✿、选举非独立董事等议案◈✿。董事会贯彻落实股东大会决议内容◈✿，完成《公司章程》修订与工商备案◈✿，完成 2022年度利润分配◈✿：以公司总股本 431,053,891股为基数◈✿，每股派发现金红利 0.35元（含税）◈✿，共计派发现金红利
马应龙投资者关系微信小程序◈✿。加大与投资者的沟通交流力度◈✿，合规◈✿、准确传递公司价值◈✿，荣获财联社“2023年度最具投资价值奖”◈✿；组织召开两场业绩说明会◈✿，入选中国上市公司协会“2022年报业绩说明会优秀实践”◈✿，及时接听◈✿、回复投资者来电◈✿、邮件◈✿，定期回复上证 e互动平台提问◈✿，报告期内 e互动回复率达 100%◈✿。高度重视投资者教育
工作◈✿，开展多场投资者教育活动◈✿，如 3.15投资者保护宣传月◈✿、5.15全国投资者保护宣传日◈✿，联同投教基地开展走进马应龙的活动◈✿，助力提升投资者风险意识◈✿。
网文件◈✿；持续提升信息披露质量◈✿，优化升级定期报告◈✿，发布首份 ESG报告◈✿，获得易董 ESG+8价值评级A级◈✿、wind ESG价值评级制药行业
略委员会成员更换◈✿，新聘高级管理人员◈✿。顺应独董制度改革◈✿，修订《独立董事工作细则》◈✿、《审计委员会议事规则》◈✿、《提名委员会议事规则》◈✿、《薪酬与考核委员会议事规则》◈✿；修订完善《战略委员会议事规则》◈✿，增加 ESG有关工作职责◈✿，推动公司环境◈✿、社会及治理（ESG）水平提
经营目标及重点工作要求◈✿，推动层层分解◈✿、落实到人◈✿；强化过程督导◈✿，通过定期述职◈✿、年度/季度考核◈✿、月度跟踪◈✿、问责◈✿、追责等多种措施◈✿，推动年度经营目标达成◈✿。报告期内◈✿，董事会重点整顿工作作风◈✿、深化组织机构改革◈✿、巩固深化八大战略专项实施成果◈✿、实施基于消费场景的产品集结◈✿、加快建设职业教育平台等◈✿，督导关键事项切实落实◈✿。
印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》◈✿，国家中医药局等部门发布《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》◈✿，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》等◈✿，从政策覆盖面看◈✿，纲领性政策◈✿、细分领域政策◈✿、地方配套政策陆续出台◈✿，针对行业难点及痛点的指导意见和措施逐步细化◈✿，中医药行业发展有望加速◈✿。
发鼓励支持力度◈✿。药品研发方面◈✿，国家药监药审中心发布多项指导原则◈✿，科学引导企业合理研发药物◈✿，进一步明确临床试验技术标准◈✿；卫健委发布多份药品清单◈✿，鼓励企业加大研发投入◈✿，加快新药和医疗器械研发步伐◈✿。药品注册方面◈✿，国家药监药审中心出台《加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》等文件◈✿，加快创新药品种审评审批速度◈✿。药品准入方面◈✿，持续加大创新药医保准入支持力度◈✿，年内23个目录外创新药进入新版医保目录◈✿。医药行业监管逐年增强◈✿，从多部委联合整治医疗领域不正之风◈✿，加强清理行业乱象◈✿，到医保局发布医药价格和招采信用评价制度◈✿，实现医药企业信用信息公开化◈✿、透明化◈✿，外部监管正大力促进医药产业合规有序发展◈✿。
公立医院在政策支持下持续扩张◈✿，国家医学中心◈✿、区域医疗中心加快建设◈✿，央企◈✿、国企积极收购医疗机构◈✿，布局医疗市场◈✿，民营医院生存空间受到挤压◈✿。DRG/DIP支付改革深化推进◈✿，医院收入◈✿、利润承压◈✿。
国家卫健委发布全面提升医疗质量三年行动计划◈✿、出台医疗质量控制中心管理规定◈✿，着力加强医疗质量安全管理◈✿，推动完善医疗质量管理与控制体系◈✿。医疗市场持续重心下移◈✿、资源下沉◈✿。
和重症慢病定点药店病种数量持续增加◈✿，加速推动医院处方外流◈✿。在此趋势下◈✿，大型连锁药店加快拓展特色药店业务福利宝APP导入◈✿，发展 DTP药店◈✿、
医院院边店◈✿、医保“双通道”药店◈✿、社区药店等◈✿；医药批发龙头企业一方面加速兼并淘汰小型企业◈✿，另一方面加快布局零售药店◈✿，拓展批零一体◈✿。国家药监局综合司就药品现代物流规范化建设公开征求意见◈✿，意在驱动医药物流向数智化升级福利宝APP导入◈✿。
为关注精神需求◈✿、追求情绪价值美高梅MGM娱乐平台◈✿。美妆高端消费显著放缓◈✿，中高端消费承压◈✿，中低端产品快速增长◈✿，行业回归至性价比主导阶段◈✿，国货品牌发展势头强劲◈✿，外资品牌持续走弱◈✿，年内多项法规陆续进入正式实施阶段◈✿，行业监管日趋严格◈✿。消费渠道选择更为分散◈✿，渠道碎片化发展趋势加剧◈✿，线上流量增长趋缓◈✿，平台之间持续分化◈✿，国货美妆品牌加快布局新兴电商平台的同时◈✿，积极发力线下渠道◈✿，布局百货专柜◈✿、新锐美妆集合店等◈✿。生活用纸市场保持增长韧性与活力◈✿，“专纸专用”理念日趋成熟◈✿，头部品牌梯队更替频繁◈✿，赛道竞争越发激烈◈✿。
象◈✿，实施关联性和结构性产品延伸◈✿；开展全域消费者运营◈✿，系统组织实施品牌/项目策划推广◈✿；加强品牌资产管理◈✿，突出产业和品类规划
方案提供商◈✿，打造结构性优势◈✿。聚焦做精◈✿，加大创新药品研发引进◈✿，提升药品创新价值◈✿。聚焦做深◈✿，立足终端建设◈✿，构建市场基础◈✿，提升消费者感知价值◈✿。聚焦做透◈✿，拓宽经营边界◈✿，密切联系衣食住行◈✿，深入洞察消费者需求◈✿，着力打造消费场景◈✿。
收购◈✿、整合等手段◈✿，围绕眼部美妆◈✿、保健◈✿、治疗◈✿，大力发展眼美康业务◈✿。深挖潜力◈✿，盘活存量资源◈✿，发挥既有优势◈✿，积极拓展皮肤健康护理◈✿，由皮肤治疗向皮肤护理延伸◈✿。
明确工作目标◈✿，细化战略举措◈✿，精准制订政策措施◈✿，匹配资源◈✿。深化产品经理和渠道经理体系建设◈✿，完善运行机制◈✿。
策略◈✿，围绕病种◈✿、功能◈✿、消费场景等进行主体集结◈✿，通过运营集成◈✿，打造结构性优势◈✿。贯彻落实“全渠道布局◈✿，分类侧重”的渠道策略◈✿，强化市场开发与渠道建设功能◈✿，大力拓展直属业务◈✿、新兴业务◈✿。贯彻落实“内外协同◈✿，高效交付”的生产策略◈✿，加强交付平台建设◈✿，注重品质◈✿、控制成本◈✿、提升效率◈✿。
展契机◈✿，大力推动三化工程建设◈✿。通过“信息数据化”◈✿，推进业务透明化管理◈✿；聚焦“监测数字化”◈✿，提升决策精准度◈✿；打造“运行智能化”场景◈✿，创新经营模式◈✿，提升经营效率◈✿。
商业模式◈✿，深刻理解商业模式四要素内涵◈✿。创新合作模式◈✿，完善共投◈✿、共创◈✿、共担◈✿、共享机制◈✿，充分调动各方参与积极性◈✿、创造性◈✿，注重风险防范◈✿。
三力三观◈✿，构建知识能力体系◈✿。加强职业教育体系建设◈✿，提升人才培养成效◈✿。适应战略需要与机制调整要求◈✿，深化实施四定◈✿，提升工作成效◈✿。
关法律法规的规定◈✿，认真履行职责◈✿，列席各次董事会现场会议◈✿，积极参加股东大会◈✿，对公司 2023年度依法规范运作情况进行监督检查◈✿。
监事会认为公司董事会及股东大会会议通知◈✿、会议召集◈✿、股东和董事出席会议情况◈✿、会议表决程序均符合法律规定的程序◈✿，各次会议所作的决议均符合法律◈✿、法规和《公司章程》的规定◈✿，未发现有损害公司和股东利益的情况◈✿。报告期内公司不断完善内部控制制度◈✿，并且能够依法运作◈✿，各项决策程序合法有效◈✿。公司董事◈✿、高级管理人员在履行公司职务时◈✿，均能够勤勉尽职◈✿，遵守国家法律法规和《公司章程》◈✿，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的规定以及损害公司利益的行为◈✿。
法介入了会计师事务所对公司财务报表的年度审计◈✿，认真审核公司季报◈✿、半年报和年报◈✿，对财务管理◈✿、内部控制等方面存在的问题提出了看法和建议◈✿。通过对财务工作的检查◈✿，监事会认为◈✿，公司财务管理规范◈✿，内控制度得到有效贯彻执行◈✿，保证了公司生产经营的健康运行◈✿。
公司提供给会计师事务所审计的有关财务报表资料◈✿，在重大方面都能客观如实地反映公司的财务状况◈✿、经营成果◈✿。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见及所涉及事项真实◈✿、客观◈✿、可信◈✿。
理◈✿、决策有效◈✿，没有发现内幕交易和损害股东权益及公司资产流失的行为◈✿，并有效地整合公司资源◈✿，符合公司长期发展战略◈✿。
报告期内公司发生的关联交易体现了公开◈✿、公平◈✿、公正的原则◈✿，符合公司和全体股东的利益◈✿，不存在损害公司及股东利益的情形◈✿，有利于公司的长远发展◈✿。
建设和运行情况进行了监督检查◈✿。监事会认为公司内部控制评价报告全面◈✿、真实地反映了公司内控体系建设情况◈✿，公司已建立了较为完善的内部控制体系◈✿，并在经营活动中得到了有效执行◈✿，各项内部控制制度符合国家有关法律◈✿、法规和监管部门的要求◈✿，适应公司发展的需要◈✿，保证了经营管理的合法合规与资产安全◈✿，确保了财务报告及相关信息的真实完整◈✿，提高了经营效率与效果◈✿，促进了公司发展战略的稳步实现◈✿。
情况进行了监督检查◈✿。公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求◈✿，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度◈✿，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作◈✿，能够如实◈✿、完整记录内幕信息在公开披露前的报告◈✿、传递◈✿、编制◈✿、审核◈✿、披露等各环节所有内幕信息知情人名单◈✿。
公司董事◈✿、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度◈✿，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况◈✿。
稳定◈✿、快速发展美高梅MGM娱乐平台◈✿，确保股东大会各项决议的贯彻落实和维护公司及全体股东的合法权益等方面◈✿，发挥了积极作用◈✿。
公司监事会将继续严格按照《公司法》◈✿、《证券法》◈✿、《公司章程》及有关法律法规的规定◈✿，忠实◈✿、勤勉地履行职责◈✿，进一步促进公司的规范运作◈✿。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面◈✿：
认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律◈✿、法规◈✿，完善对公司依法运作的监督管理◈✿。
法律金融知识学习◈✿，不断提升监督检查的技能◈✿，拓宽专业知识和提高业务水平◈✿，严格依照法律法规和公司章程◈✿，认真履行职责◈✿，更好地发挥监事会的监督职能◈✿。加强职业道德建设◈✿，维护股东利益◈✿。
《上市公司独立董事管理办法》及公司内部有关规定◈✿，认真履行职责◈✿，在董事会中积极发挥参与决策◈✿、监督制衡◈✿、专业咨询作用◈✿，维护上市公司整体利益◈✿，保护中小股东合法权益◈✿，并就各自履职情况提交述职报告◈✿，详细内容请见附件◈✿。
独立董事◈✿，严格遵照《公司法》◈✿、《证券法》◈✿、《上市公司独立董事管理办法》◈✿、《上市公司治理准则》◈✿、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》◈✿、《独立董事工作细则》等有关规定◈✿，忠实履行独立董事职责◈✿，积极出席公司历次董事会◈✿、股东大会和董事会专门委员会◈✿，认真审议各项议案◈✿，对重要事项发表独立意见◈✿，运用自身专业知识◈✿，为公司经营发展提供意见与建议◈✿，切实维护公司及全体股东合法权益◈✿。现就 2023年度履职情况报告如下◈✿：
国家杰出青年科学基金获得者◈✿，教育部“长江学者”特聘教授◈✿。现任华中科技大学同济医学院副院长◈✿、药学院院长◈✿，担任湖北省天然药物化学与资源评价重点实验室主任◈✿、湖北省药学会副理事长◈✿、中国药学会理事◈✿、中国中药和天然药物专业委员会委员等职务◈✿。
担任除独立董事以外的任何职务◈✿，也未在公司主要股东公司担任任何职务◈✿，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系◈✿，具备独立性◈✿。
提名◈✿、薪酬与考核◈✿、战略委员会中任职◈✿。报告期内◈✿，共计召开 2次提名委员会会议和 2次薪酬与考核委员会会议◈✿，本人按时参加了各次会议◈✿，认真审议了非独立董事◈✿、高管提名◈✿、高管薪酬与考核等有关事项◈✿，为董事会决策提供参考◈✿。
司管理层对行业发展趋势◈✿、公司经营状况等方面的汇报◈✿，与会计师事务所保持密切沟通◈✿，积极参加审计沟通会议◈✿，跟踪审计进展◈✿，沟通审计问题◈✿，确保审计工作符合法律法规◈✿、部门规章◈✿、公司章程以及内部管理的各项规定◈✿，确保公司年度财务报告真实◈✿、准确反映公司经营管理成果◈✿。
对公司进行考察了解福利宝APP导入◈✿，并与公司其他董事美高梅MGM娱乐平台◈✿、董事会秘书◈✿、财务总监及相关工作人员保持联系◈✿，及时获悉公司各重大事项进展情况◈✿，掌握公司运营情况◈✿。
送◈✿、公司情况汇报◈✿，到组织实地考察◈✿，公司均能做到按期◈✿、按时◈✿、合规◈✿、合理地安排与组织◈✿，并做好相关记录工作◈✿。
投资企业暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见◈✿，认为此项交易有助于进一步优化公司产业布局◈✿，聚焦主导业务领域发展◈✿，符合公司长远发展规划和全体股东利益◈✿，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形◈✿。2023年 3月◈✿，该项交易完成◈✿，公司披露了《关于出售股权的进展公告》◈✿。
真实◈✿、准确地反映了公司经营管理成果◈✿。公司已建立了较为完善的内部控制体系◈✿，并在经营活动中得到有效执行◈✿，公司各项内部控制制度符合国家有关法律◈✿、法规和监管部门要求◈✿，适应公司发展需要◈✿，保证了经营管理的合法合规与资产安全◈✿，确保了财务报告及相关信息的真实◈✿、准确◈✿、完整◈✿，提高了经营效率与效果◈✿，促进了公司发展战略的稳步实现◈✿。
意见◈✿，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中◈✿，独立◈✿、客观◈✿、公正◈✿、及时地完成了与公司约定的各项审计工作◈✿，出具的审计报告能够客观◈✿、公允地反映公司财务状况及经营成果◈✿，且对本公司业务情况较为熟悉◈✿。
司从事财务管理相关工作◈✿，具备履行职责所必须的专业知识◈✿、工作经验和管理能力◈✿，具备相应的任职资格◈✿，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定◈✿。
第十一届董事会非独立董事◈✿，本人发表了同意的独立意见◈✿，认为非独立董事候选人黄其龙先生不存在相关法律法规规定的不得担任上市
公司董事的情况◈✿，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形◈✿，非独立董事候选人的提名◈✿、表决程序符合《公司法》◈✿、《公司章程》等有关规定◈✿。公司聘任茅涛先生为财务负责人◈✿，本人对此发表了同意的独立意见◈✿，认为茅涛先生自 2001年以来在公司从事财务管
理相关工作◈✿，具备履行职责所必须的专业知识◈✿、工作经验和管理能力◈✿，具备相应的任职资格◈✿，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定◈✿。
高级管理人员报酬由薪酬与考核管理委员会审定◈✿，依据公司高级管理人员绩效考核办法及相关薪酬管理制度执行◈✿。
改革专题培训◈✿，切实提升履职能力◈✿，忠实◈✿、勤勉履行独立董事义务◈✿，在重要事项上切实发挥了独立董事关键作用◈✿，有效维护了公司及全体股东的合法权益◈✿。
事会中发挥参与决策◈✿、监督制衡◈✿、专业咨询作用◈✿，维护公司整体利益◈✿，尤其关注中小股东的合法权益不受损害◈✿。本人也将持续加强与公司其他董事◈✿、监事和管理层的沟通◈✿，提高决策水平◈✿。
独立董事◈✿，严格遵照《公司法》◈✿、《证券法》◈✿、《上市公司独立董事管理办法》◈✿、《上市公司治理准则》◈✿、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》◈✿、《独立董事工作细则》等有关规定◈✿，忠实履行独立董事职责◈✿，积极出席公司历次董事会◈✿、股东大会和董事会专门委员会◈✿，认真审议各项议案◈✿，对重要事项发表独立意见◈✿，运用自身专业知识◈✿，为公司经营发展提供意见与建议◈✿，切实维护公司及全体股东合法权益◈✿。现就 2023年度履职情况报告如下◈✿：
担任除独立董事以外的任何职务◈✿，也未在公司主要股东公司担任任何职务◈✿，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系◈✿，具备独立性◈✿。
前述四大专门委员会中均任职◈✿。报告期内◈✿，公司共计召开 5次审计委员会会议◈✿、2次提名委员会会议和 2次薪酬与考核委员会会议◈✿，本人
按时参加了各次会议◈✿，认真审议了定期报告◈✿、内部控制◈✿、董事◈✿、高管提名◈✿、高管薪酬与考核等有关事项◈✿，为董事会决策提供参考◈✿。
说明会”◈✿、“2023 年半年度业绩说明会”◈✿，与董事长◈✿、总经理◈✿、财务总监◈✿、董事会秘书一起与投资者深入交流◈✿，就广大投资者关心的问题进行解答◈✿。
了公司管理层对行业发展趋势◈✿、公司经营状况等方面的汇报◈✿，与会计师事务所保持密切沟通◈✿，积极参加审计沟通会议◈✿，跟踪审计进展◈✿，沟通审计问题◈✿，确保审计工作符合法律法规◈✿、部门规章◈✿、公司章程以及内部管理的各项规定◈✿，确保公司年度财务报告真实◈✿、准确反映公司经营管理成果◈✿。
对公司进行考察了解◈✿，并与公司其他董事◈✿、董事会秘书◈✿、财务总监及相关工作人员保持联系◈✿，及时获悉公司各重大事项进展情况◈✿，掌握公司运营情况◈✿。
送◈✿、公司情况汇报◈✿，到组织实地考察◈✿，公司均能做到按期◈✿、按时◈✿、合规◈✿、合理地安排与组织◈✿，并做好相关记录工作◈✿。
投资企业暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见◈✿，认为此项交易有助于进一步优化公司产业布局◈✿，聚焦主导业务领域发展◈✿，符合公司长远发展规划和全体股东利益◈✿，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形◈✿。2023年 3月◈✿，该项交易完成◈✿，公司披露了《关于出售股权的进展公告》◈✿。
真实◈✿、准确地反映了公司经营管理成果◈✿。公司已建立了较为完善的内部控制体系◈✿，并在经营活动中得到有效执行◈✿，公司各项内部控制制度符合国家有关法律◈✿、法规和监管部门要求◈✿，适应公司发展需要◈✿，保证了经营管理的合法合规与资产安全◈✿，确保了财务报告及相关信息的真实◈✿、准确◈✿、完整◈✿，提高了经营效率与效果◈✿，促进了公司发展战略的稳步实现◈✿。
意见◈✿，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中◈✿，独立◈✿、客观美高梅MGM娱乐平台◈✿、公正◈✿、及时地完成了与公司约定的各项审计工作◈✿，出具的审计报告能够客观◈✿、公允地反映公司财务状况及经营成果◈✿，且对本公司业务情况较为熟悉◈✿。
司从事财务管理相关工作◈✿，具备履行职责所必须的专业知识◈✿、工作经验和管理能力◈✿，具备相应的任职资格◈✿，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定◈✿。
第十一届董事会非独立董事◈✿，本人发表了同意的独立意见福利宝APP导入◈✿，认为非独立董事候选人黄其龙先生不存在相关法律法规规定的不得担任上市
公司董事的情况◈✿，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形◈✿，非独立董事候选人的提名◈✿、表决程序符合《公司法》◈✿、《公司章程》等有关规定◈✿。公司聘任茅涛先生为财务负责人◈✿，本人对此发表了同意的独立意见◈✿，认为茅涛先生自 2001年以来在公司从事财务管
理相关工作◈✿，具备履行职责所必须的专业知识◈✿、工作经验和管理能力◈✿，具备相应的任职资格◈✿，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定◈✿。
高级管理人员报酬由薪酬与考核管理委员会审定◈✿，依据公司高级管理人员绩效考核办法及相关薪酬管理制度执行◈✿。
改革专题培训◈✿，切实提升履职能力◈✿，忠实◈✿、勤勉履行独立董事义务◈✿，在重要事项上切实发挥了独立董事关键作用◈✿，有效维护了公司及全体股东的合法权益◈✿。
事会中发挥参与决策◈✿、监督制衡◈✿、专业咨询作用福利宝APP导入◈✿，维护公司整体利益◈✿，尤其关注中小股东的合法权益不受损害◈✿。本人也将持续加强与公司其他董事◈✿、监事和管理层的沟通◈✿，提高决策水平◈✿。
独立董事◈✿，严格遵照《公司法》◈✿、《证券法》◈✿、《上市公司独立董事管理办法》◈✿、《上市公司治理准则》◈✿、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》◈✿、《独立董事工作细则》等有关规定◈✿，忠实履行独立董事职责◈✿，积极出席公司历次董事会◈✿、股东大会和董事会专门委员会◈✿，认真审议各项议案◈✿，对重要事项发表独立意见◈✿，运用自身专业知识◈✿，为公司经营发展提供意见与建议◈✿，切实维护公司及全体股东合法权益◈✿。现就 2023年度履职情况报告如下◈✿：
担任除独立董事以外的任何职务◈✿，也未在公司主要股东公司担任任何职务◈✿，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系◈✿，具备独立性◈✿。
审计◈✿、战略委员会中任职◈✿。报告期内◈✿，公司共计召开 5次审计委员会会议◈✿。本人按时参加了各次会议◈✿，认真审议了定期报告◈✿、内部控制等有关事项◈✿，为董事会决策提供参考◈✿。
司管理层对行业发展趋势◈✿、公司经营状况等方面的汇报◈✿，与会计师事务所保持密切沟通◈✿，积极参加审计沟通会议◈✿，跟踪审计进展◈✿，沟通审计问题◈✿，确保审计工作符合法律法规◈✿、部门规章◈✿、公司章程以及内部管理的各项规定◈✿，确保公司年度财务报告真实◈✿、准确反映公司经营管理成果◈✿。
对公司进行考察了解◈✿，并与公司其他董事◈✿、董事会秘书◈✿、财务总监及相关工作人员保持联系福利宝APP导入◈✿，及时获悉公司各重大事项进展情况◈✿，掌握公司运营情况◈✿。
送◈✿、公司情况汇报◈✿，到组织实地考察◈✿，公司均能做到按期◈✿、按时◈✿、合规◈✿、合理地安排与组织◈✿，并做好相关记录工作◈✿。
投资企业暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见◈✿，认为此项交易有助于进一步优化公司产业布局◈✿，聚焦主导业务领域发展◈✿，符合公司长远发展规划和全体股东利益◈✿，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形◈✿。2023年 3月◈✿，该项交易完成◈✿，公司披露了《关于出售股权的进展公告》◈✿。
真实◈✿、准确地反映了公司经营管理成果◈✿。公司已建立了较为完善的内部控制体系◈✿，并在经营活动中得到有效执行◈✿，公司各项内部控制制度符合国家有关法律◈✿、法规和监管部门要求◈✿，适应公司发展需要◈✿，保证了经营管理的合法合规与资产安全◈✿，确保了财务报告及相关信息的真实◈✿、准确◈✿、完整◈✿，提高了经营效率与效果◈✿，促进了公司发展战略的稳步实现◈✿。
意见◈✿，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中◈✿，独立◈✿、客观◈✿、公正◈✿、及时地完成了与公司约定的各项审计工作◈✿，出具的审计报告能够客观◈✿、公允地反映公司财务状况及经营成果◈✿，且对本公司业务情况较为熟悉◈✿。
司从事财务管理相关工作◈✿，具备履行职责所必须的专业知识◈✿、工作经验和管理能力◈✿，具备相应的任职资格◈✿，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定◈✿。
第十一届董事会非独立董事◈✿，本人发表了同意的独立意见认为非独立董事候选人黄其龙先生不存在相关法律法规规定的不得担任上市公
司董事的情况◈✿，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形◈✿，非独立董事候选人的提名◈✿、表决程序符合《公司法》◈✿、《公司章程》等有关规定◈✿。公司聘任茅涛先生为财务负责人◈✿，本人对此发表了同意的独立意见◈✿，认为茅涛先生自 2001年以来在公司从事财务管理
相关工作◈✿，具备履行职责所必须的专业知识◈✿、工作经验和管理能力◈✿，具备相应的任职资格◈✿，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定◈✿。
高级管理人员报酬由薪酬与考核管理委员会审定◈✿，依据公司高级管理人员绩效考核办法及相关薪酬管理制度执行◈✿。
改革专题培训以及上海证券交易所组织的独立董事后续培训◈✿，切实提升履职能力◈✿，忠实◈✿、勤勉履行独立董事义务◈✿，在重要事项上切实发挥了独立董事关键作用◈✿，有效维护了公司及全体股东合法权益◈✿。
事会中发挥参与决策◈✿、监督制衡◈✿、专业咨询作用◈✿，维护公司整体利益◈✿，尤其关注中小股东的合法权益不受损害◈✿。本人也将持续加强与公司其他董事◈✿、监事和管理层的沟通◈✿，提高决策水平◈✿。
属于母公司所有者的净利润为 443,250,935.32元◈✿，同比下降 7.38％◈✿；每股收益为 1.03元◈✿，同比下降 7.21％◈✿。
度归属于上市公司股东的净利润 443,250,935.32元◈✿，2023年末公司母公司可供股东分配的利润 3,083,655,648.34元◈✿。经第十一届董事会第十二次会议决议◈✿，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登
在实施权益分派的股权登记日前◈✿，公司总股本发生变动的◈✿，拟维持每股分配比例不变◈✿，相应调整分配总额◈✿。
合计拟派发现金红利 172,421,556.40元（含税）◈✿，现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为
于 2024年 4月 13日在《中国证券报》◈✿、《上海证券报》◈✿、上海证券交易所网站（）上进行披露◈✿，现将公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》提交股东大会审议◈✿。
《会计师事务所选聘管理办法》等有关规定◈✿，公司采用邀请招标方式公开选聘 2024年度会计师事务所◈✿，从综合实力◈✿、团队能力◈✿、质量管
理水平◈✿、工作方案◈✿、项目报价等多个维度对投标的会计师事务所进行综合考评◈✿，最终中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）中标◈✿。
计资格的大型会计师事务所之一◈✿，长期从事证券服务业务◈✿，具备良好的诚信记录和投资者保护能力◈✿。在对公司 2023年财务报告和内部控
制审计过程中◈✿，严格遵照审计准则的规定◈✿，独立福利宝APP导入◈✿、客观◈✿、公正◈✿、及时地完成了与公司约定的各项审计服务◈✿，能够满足公司审计工作要求◈✿。
及内部控制审计机构◈✿，拟支付审计费用 115万元◈✿，其中财务报告审计费用 80万元◈✿，内部控制审计费用 35万元◈✿。该费用与 2023年度审计
业◈✿，批发和零售业◈✿，房地产业◈✿，电力◈✿、热力◈✿、燃气及水生产和供应业◈✿，农◈✿、林◈✿、牧◈✿、渔业◈✿，信息传输◈✿、软件和信息技术服务业◈✿，采矿业◈✿，文化◈✿、体育和娱乐业等◈✿，审计收费 26,115.39万元◈✿，公司同行业上市公司审计客户家数 15家◈✿。